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浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议抉择布告
2019-05-11 14:09:12

  股票代码:600352 股票简称:浙江龙盛布告编号:2019-046号

  浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  浙江龙盛集团股份有限公司于2019年4月25日以专人和邮件送达的方法宣布关于举行董事会会议的告诉,告诉定于2019年4月30日以现场方法在公司作业大楼四楼411会议室举行公司第八届董事会第一次会议。会议应到董事9人,实到董事8人,董事阮兴祥先生因出差托付董事姚建芳先生署理行使表决权,公司监事、高档办浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议抉择布告理人员列席了本次会议,会议由公司董事长阮伟祥先生掌管。会议契合《公司法》等有关法令、法规、规章以及《公司规章》的有关规则。

  二、董事会会议审议状况

  (一)、审议经过《关于推举公司董事长的方案》

  推举阮伟祥先生为公司董事长,任期与第八届董事会共同。

  赞同本方案的9票,对立0票,放弃0票。

  (二)、审议经过《关于推举公司副董事长的方案》

  推举阮兴祥先生为公司副董事长,任期与第八届董事会共同。

  赞同本方案的9票,对立0票,放弃0票。

  (三)、审议经过《关于聘任公司总经理的方案》

  聘任阮伟祥先生为公司总经理,任期与第八届董事会共同。

  赞同本方案的9票,对立0票,放弃0票。

  (四)、审议经过《关于聘任公司其他高档办理人员的方案》

  经总经理提名,聘任以下公司高档办理人员:

  聘任姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期与第八届董事会共同(赞同9票,对立0票,放弃0票);

  聘任卢邦义先生为公司财务总监,任期与第八届董事会共同(赞同9票,对立0票,放弃0票);

  聘任贡晗先生为公司副总经理,任期与第八届董事会共同(赞同9票,对立0票,放弃0票);

  聘任何旭斌先生为公司副总经理,任期与第八届董事会共同(赞同9票,对立0票,放弃0票)。

  (五)、审议经过《关于推举董事会各专门委员会成员的方案》

  1、推举陈鲜明先生、徐金发先生、周征南先生为公司董事会提名委员会成员,其间陈鲜明先生为委员会召集人。(赞同9票,对立0票,放弃0票)

  2、推举梁永明先生、陈鲜明先生、卢邦义先生为公司董事会审计委员会成员,其间梁永明先生为委员会召集人。(赞同9票,对立0票,放弃0票)

  3、推举阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、陈鲜明先生、徐金发先生为公司董事会战略委员会成员,其间阮伟祥先生为委员会召集人。(赞同9票,对立0票,放弃0票)

  4、推举徐金发先生、陈鲜明先生、贡晗先生为公司董事会薪酬与查核委员会成员,其间徐金发先生为委员会召集人。(赞同9票,对立0票,放弃0票)

  上述人员的任期与第八届董事会共同。

  (六)、审议经过《关于安排机构调整的方案》

  赞同本方案的9票,对立0票,放弃0票。调整后的公司安排机构详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此布告。

  浙江龙盛集团股份有限公司董事会

  二O一九年五月六日

  附件1:

  浙江龙盛集团股份有限公司

  独立董事关于高档办理人员聘任的独立定见

  鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议抉择布告方案》、《关于聘任公司其他高档办理人员的方案》,依据《上市公司办理原则》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、公司《规章》及《独立董事作业准则》的规则,咱们作为公司独立董事,本着仔细、担任的情绪,针对上述事项宣布如下独立定见:

  关于公司第八董事会聘任的高档办理人员,整体独立董事根据独立判别:以为聘任的高档办理人员不存在《公司法》第一百四十七条规则的景象,契合公司高档办理人员的任职条件,提名和聘任程序契合有关法令法规的规则,故赞同聘任阮伟祥先生为公司总经理、姚建芳先生为公司副总经理兼董事会秘书、卢邦义先生为公司财务总监、贡晗先生为公司副总经理,何旭斌先生为公司副总经理。

  独立董事:陈鲜明、梁永明、徐金发

  签署日期:二O一九年四月三十日

  附件2:

  阮伟祥:男,1965年10月出世,理学硕士,工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师,浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师,本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师,第三届董事会董事、总经理,第四届董事会董事长兼总经理,第五届董事会董事长兼总经理,第六届董事会董事长兼总经理、第七届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长,本公司第八届董事会董事长兼总经理。

  阮兴祥:男,1962年12月出世,工商办理硕士,统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长,浙江助剂总厂企管科长,浙江染料助剂总厂企管科长,浙江龙盛集团公司企财部长,本公司企财部部长、作业室主任兼证券办主任、董事会秘书,本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事,本公司第八届董事会副董事长,房产事业部总裁。

  姚建芳:男,1983年6月出世,经济学学士。2006年7月至2008年5月上任于精功集团有限公司出资部;2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处作业,担任对北斗神拳外出资办理;2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任出资部部长,第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

  卢邦义:男,1981年1月出世,工商办理硕士,高档会计师。2001年8月进入公司作业,历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监。现任本公司第八届董事会董事兼财务总监。

  贡晗:男,1971年9月出世,工商办理硕士,1993年9月至2002年3月在中化世界交易股份有限公司作业,2002年4月进入公司作业,曾任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理,本公司第八届董事会董事兼副总经理。

  何旭斌:男,1971年3月出世,大学本科,教授级高档工程师,浙江省、绍兴市要点立异团队带头人,浙江省“151人才工程”第二层次培养对象。1993年7月进入公司作业,先后取得“绍兴市职业技能带头人”、浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议抉择布告“绍兴市领军人才”、“绍兴市劳动模范”、“全国石油和化浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第一次会议抉择布告工行业两化交融优异个人(出色办理奖)”、“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。现任公司子公司浙江龙盛化工研讨有限公司董事长,本公司第八届董事会聘任的副总经理。

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